臨櫃作業關懷客戶提問參考範本【本表由農漁會信用部櫃檯人員提問後填寫】
申請人： 年 月 日
詢問辦理動機與目的 | ◎ □匯款/□申辦約定帳戶轉帳功能： 1.請問您是否認識匯款的受款人（或申請約定帳戶的受款人）？ 2.請問您辦理匯款（或申請約定帳戶）的目的？ 3.其他 | □是 □否 □正常 □異常 □正常 □異常 |
◎ 無摺存入非本人個人存摺存款帳戶，經農漁會信用部人員判斷有異常者： 1.請問您是否認識存入帳戶的受款人？ 2.請問您辦理存入款項的目的？ 3.其他 | □是 □否 □正常 □異常 □正常 □異常 | |
◎ 年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經農漁會信用部人員判斷有異常者： 1.請問您提款的目的？ 2.請問您是否認識陪同提款的人？【有陪同者時詢問】 3.其他 | □正常 □異常 □是 □否 □正常 □異常 | |
異常及拒絕回答處理方式 | □客戶拒絕回答 | □是 |
| 客戶簽名： | |
| ||
備 註 |
| |
※填表注意事項：
經
辦： 一、本表適用於： (一)申請人為個人戶。 (二)匯款/無摺存入非本人個人存摺存款帳戶/年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣3萬元(含)以上者。 (三)申請約定帳戶轉帳功能者。 二、下列情形之一者，免填寫本表： (一)整批匯款。 (二)匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。 (三)客戶週期性匯款（即以前曾匯款至相同戶名之帳戶）。